Jak probíhá praní špinavých peněz?

Praní špinavých peněz může být prováděno různými způsoby, ale vlastně vždy se skládá ze tří základních fází: 1 otevření účtu a vklady v hotovosti – to je namáčení (anglicky „placement“) 2 zamlžení nebo úplně zastření jejich původu, často různé převody a přesuny finančních prostředků – to je mydlení (anglicky „layering“), a poté 3 návrat k majiteli, který je investuje do legálních činností – to je ždímání (anglicky „integration“)

Jak se Systém praní špinavých peněz rozděluje?

Systém praní špinavých peněz se rozděluje do tří etap: 1 namáčení, 2 namydlení, 3 ždímání. More ...

Jaké jsou zákony proti praní špinavých peněz?

Prvním je zákon o omezení plateb v hotovosti a druhým zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (též zákon proti praní špinavých peněz).