Jak se Systém praní špinavých peněz rozděluje?

Systém praní špinavých peněz se rozděluje do tří etap: 1 namáčení, 2 namydlení, 3 ždímání. More ...

Co je praní špinavých peněz?

Praní špinavých peněz (anglicky money laundering) neboli legalizace výnosů z trestné činnosti je jednání, které se snaží zastřít nezákonný původ peněz a vzbudit dojem, že se jedná o peníze nabyté legálně.

Jaké jsou zákony proti praní špinavých peněz?

Prvním je zákon o omezení plateb v hotovosti a druhým zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (též zákon proti praní špinavých peněz).